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　　2024年《政府工作報告》指出，法治方打犯罪維護國家安全和社會穩(wěn)定，新征提高公共安全治理水平，程破產(chǎn)解J6國際pG電子麻將胡了依法打擊各類違法犯罪活動，案起建設(shè)更高水平的抓獲族資詐騙平安中國。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙從以前的擊民口口相傳，到如今利用互聯(lián)網(wǎng)的凍類手段實施犯罪，手法不斷翻新，法治方打犯罪致使大量群眾上當受騙。新征2023年初，程破產(chǎn)解福建漳州警方就破獲了一起典型的案起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案。

　　項目投資？傳銷詐騙！抓獲族資詐騙

　　2023年，擊民福建漳州，凍類68歲的法治方打犯罪老林在一個小區(qū)當保安，有一天，他的J6國際pG電子麻將胡了朋友向他推薦了一個投資項目。

　　朋友介紹說，這個項目叫“盛世中華”，是對國家扶持、限量發(fā)行的一款數(shù)字貨幣進行投資。不僅具有保險性，而且只花1000元買一單，保底就能賺5萬元，這讓老林很心動。

　　老林發(fā)現(xiàn)身邊有不少老人都有參與投資。于是，他也進入了“盛世中華”項目的微信群，并給自家五口人每人都購置了一單，還將該項目推薦給了其他朋友。

　　不過半年后，老林沒等到返利的消息，反而得知由于第一輪“盛世中華”項目已經(jīng)結(jié)束了，老林等人只能等復(fù)投項目。群里還說，這次復(fù)投只要一單投到5000元，對應(yīng)兌現(xiàn)的金額將高達50萬元。

　　這讓老林再次心動了，他追投了5000元。三個月后，老林被通知可以拿錢了，但還需要為每一單花100元進行激活。為了之前的投資不打水漂，老林又交了500元的激活費。至此，老林為“盛世中華”的項目投資了總計一萬多元。

　　然而，老林的兒子覺得十分不對勁，就去了派出所報了警?？僧斆窬屑氃儐柺录嚓P(guān)信息時，老林對自己的投資活動不愿意透露太多。后來他說，微信群里有人告訴他，如果有公安機關(guān)向自己了解投資項目的有關(guān)情況，是在測試自己對該項目的保密程度和對國家的忠誠。

　　聽到這里，警方感到事態(tài)不對了，就將老林請到公安局。在民警的耐心勸說下，老林拿出了幾張卡片。他說，這些卡片是在自己投資兩三天后收到的，是自己投資數(shù)字貨幣的憑證。等到數(shù)字貨幣運行之后，每張卡就能兌換5萬元。

　　這幾張卡片上都寫著“董事長精準扶貧五行數(shù)字儲蓄卡”，還有一個人的頭像。老林告訴警察，這個投資項目就是卡上的這個人牽頭的。

　　這個人叫張健，因傳銷涉案十幾億元，現(xiàn)于安徽巢湖服刑。不過老林認為，張健并未入獄。因為張健在他們的微信群內(nèi)發(fā)了語音，稱自己是因參與“國家秘密項目”而被保護起來了。這使得老林和群內(nèi)其他人對“盛世中華”投資項目深信不疑。

　　層層流轉(zhuǎn)，斂財過億！

　　了解完老林的情況，民警初步判斷，這是一起集合返利、傳銷和詐騙為一體的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。這類案件一般利用國家的大政方針政策，虛構(gòu)出一些投資類的項目，達到騙錢斂財?shù)哪康摹?/p>

　　2023年2月，警方對相關(guān)線索進行梳理后，發(fā)現(xiàn)群成員的投資資金都匯集到了一名江姓女子的賬戶里。隨后，江某又將收集來的資金轉(zhuǎn)賬給一名郭姓男子。而郭某在收款后，再次將錢以整數(shù)形式轉(zhuǎn)給賈某。

　　因此，警方分析認為，這是一個以賈某為首的犯罪團伙，以傳銷的方式進行詐騙。警方初步估計，該團伙骨干代理超過300人，各級代理以每單抽成20%的方式從中獲利。除此之外，為激發(fā)代理的積極性，該團伙還制定了獎勵機制。對那些引導(dǎo)會員投資超過100萬元的團隊，代理本人可以獲得14萬元獎金。

　　不僅如此，警方在進一步摸查該團伙組織架構(gòu)時，從一個特殊備注出發(fā)，發(fā)現(xiàn)了賈某身后隱藏著的幕后老板邢某忠。據(jù)統(tǒng)計，賈某先后轉(zhuǎn)給邢某忠超1億元。

　　雷霆出擊，罪犯落網(wǎng)！

　　2023年5月，漳州警方組織警力，前往全國各地對該團伙骨干成員開展抓捕行動。在廣西，辦案民警將郭某抓獲，在郭某家中找到了老林使用的數(shù)字貨幣卡、賬本等證據(jù)。同一時期，賈某、江某等17名詐騙集團骨干人員被捕。

　　賈某到案后，承認自己在“盛世中華”項目中擔任“財務(wù)”一職，負責匯總下線的錢款，并轉(zhuǎn)給上級邢某忠。她當時給邢某忠的轉(zhuǎn)賬添加特殊備注，就是為了逃避公安機關(guān)的追查和打擊。

　　據(jù)公安機關(guān)初步統(tǒng)計，這一團伙共發(fā)展各層級代理數(shù)百人，被騙人數(shù)超萬人，涉及29個省市自治區(qū)，被騙資金超兩億元。2023年7月至11月，漳州警方組織了第二次集中收網(wǎng)行動，累計抓獲犯罪嫌疑人178名。這次，團伙頭目邢某忠也在廣西落網(wǎng)。

　　邢某忠坦白，微信群中的張健是自己冒充的。他說，張健入獄前有很多分布在全國各地的會員，為了更好地拉攏這些從前參與過傳銷工作的人員，他就利用張健的身份來鼓動大家成為團伙骨干。

　　在案件調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)此類詐騙案被害人主要為老人。許多老人多年的積蓄被一騙而空，身心受到了很大的打擊。本案中的被害人老林在得知騙局真相后，也深陷懊悔和連累友人的愧疚中。

　　民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，往往造成惡劣的社會影響。在過去的2023年，全國公安機關(guān)打掉犯罪團伙180余個，涉案金額15億元，打擊整治取得顯著成效。